Многолетняя аргентинская сага о мемкоине LIBRA приняла резкий оборот после того, как федеральный суд распорядился заморозить активы, принадлежащие американскому промоутеру Хейдену Дэвису и двум предполагаемым посредникам, которые работали со средствами после головокружительного взлета и краха токена в начале этого года. Этот шаг расширяет громкое дело, в котором смешались криптоспекуляции, политика и трансграничные расследования.
По данным La Nación, судья Марсело Мартинес де Джорджи вынес постановление о замораживании движимого и недвижимого имущества, а также финансовых активов, связанных с Дэвисом и двумя операторами, подозреваемыми в том, что они служили точками вывода фиатных средств для обналичивания криптоактивов. Обвинители утверждали, что эта мера направлена на предотвращение растраты средств, которые могут быть доходами от мошенничества, поскольку расследование оценивает потенциальные убытки для розничных инвесторов в диапазоне $100–120 млн.
Постановление суда опирается на технический отчет аргентинских органов по возврату активов и освещает ставшую ныне скандальной транзакцию: следователи утверждают, что $507 500 были отправлены через биржу Bitget через 42 минуты после того, как президент Хавьер Милей опубликовал селфи с Дэвисом 30 января, представив его как советника по блокчейну и ИИ. Обвинители описали эти транзакции как возможные «косвенные платежи государственным чиновникам» — теория, которая все еще находится под пристальным вниманием, без доказательств того, что средства действительно достигли Милея или его помощников.
Недавно названные посредники — Фавио Камило Родригес Бланко и Орландо Родольфо Меллино — предположительно помогали конвертировать криптоактивы в наличные и перемещать деньги через банковские ячейки и другие каналы всего через несколько часов после краха LIBRA. Постановление распространяется на платформы, работающие в Аргентине, при этом регуляторы уведомлены о необходимости передать это указание через местную криптоиндустрию.
Как токен Libra взорвался — и почему это важно
Запущенный в феврале с маркетингом, который позиционировал его как инструмент поддержки малого бизнеса в Аргентине, $LIBRA взлетел до рыночной капитализации в несколько миллиардов долларов после того, как Милей продвинул проект в социальных сетях, — а затем рухнул более чем на 90% в течение нескольких часов, когда средства начали выводиться. Позже Милей удалил свои рекламные посты и дистанцировался от проекта, но последствия спровоцировали расследования в Аргентине и Соединенных Штатах.
Сразу после этого ончейн-исследователи зафиксировали крупные оттоки средств. Reuters сообщило, что около $99 млн было выведено с торговой площадки токена кошельками, связанными с создателем, что подогрело подозрения в скоординированной схеме «накачки и сброса» (pump-and-dump). Дэвис, который называл себя «консультантом по запуску», сообщил журналистам, что контролировал средства для реинвестирования, и отрицал правонарушения. Этот эпизод стал символом мемкоинов, связанных с политиками, которые взлетают на основе одобрения, а затем терпят крах.
Американский угол добавил еще один поворот: в конце мая Circle заморозила $57,6 млн в USDC на двух кошельках Solana, связанных с запуском LIBRA. Это действие, которое компания Arkham Intelligence, занимающаяся обеспечением прозрачности, связала с постановлением суда США на фоне гражданских исков инвесторов. Позже эти кошельки стали предметом дальнейших юридических споров о том, должны ли средства оставаться заблокированными. Заморозки подчеркнули, как эмитенты стейблкоинов и суды могут быстро действовать при появлении доказательств мошенничества — фактор, который, вероятно, повлияет на будущие запуски токенов.
Политика под прицелом — но это не конец
Скандал подпитал политическую бурю в Буэнос-Айресе, и оппозиционные деятели требовали ответственности за временное одобрение LIBRA президентом. В июне Антикоррупционное управление Аргентины (OA) пришло к выводу, что Милей не нарушал закон об общественной этике, когда продвигал токен, заявив, что он, по-видимому, действовал как экономист в личном качестве. Это административное решение не остановило уголовное расследование, которое продолжает изучать запуск токена, его маркетинг и денежные потоки.
Освещение новой заморозки в Decrypt подчеркивает, что постановление судьи сосредоточено на Дэвисе и посредниках, ссылаясь при этом на утверждение обвинителей о том, что некоторые переводы могут представлять собой косвенные платежи. В статье повторяется хронология событий с Bitget и отмечается, что любая заморозка является превентивной — она предназначена для обеспечения сохранности активов до тех пор, пока суд не разрешит основное дело. По сути, следователи пытаются закрыть сарай, пока отслеживают пути, по которым ушли лошади.
Что произойдет дальше
Поскольку активы обездвижены, внимание переключается на судебную бухгалтерию — картирование кошельков, счетов на централизованных биржах (CEX), точек вывода и потенциальных бенефициаров. Отчет La Nación описывает более крупный денежный след, который включает аргентинских лоббистов Маурисио Новелли и Мануэля Терронес Годоя, а также предполагаемое использование «куэвас» (неформальных обменников наличных) для сокрытия получателей. Параллельные действия в судах США и любые действия бирж определят, какая часть капитала инвесторов в конечном итоге может быть возвращена.
Для более широкого рынка дело LIBRA является поучительной историей о цикле «политика встречается с мемкоином». Розничные трейдеры гнались за токеном, продвигаемым главой государства; инсайдеры предположительно контролировали ликвидность; и когда музыка остановилась, оттоки ончейн-средств затмили любые реальные заявления о полезности. Одновременный отчет Reuters показывает, как быстро средства могут исчезнуть из хайпового токена — задолго до того, как расследования их догонят. Ожидается, что регуляторы и платформы ужесточат контроль над запусками, связанными со знаменитостями или политиками, а эмитенты стейблкоинов будут быстрее реагировать, когда суды попросят их заморозить подозрительные остатки.
Заключение
По мере того как аргентинские следователи распутывают паутину LIBRA, это дело быстро становится руководством к действию для судов, бирж и эмитентов стейблкоинов о том, как координировать усилия для блокировки средств в режиме реального времени. Для криптоинвесторов послание столь же ясно: DYOR (Проведите собственное исследование) недостаточно, когда токены процветают на политической оптике. Проверяйте, кто контролирует казну, кто может заморозить или выпустить токены, и кто стоит за проектом, когда наступает волатильность, — потому что к моменту поступления судебного приказа ончейн-след может быть уже холодным.